제37기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시 정각
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하3층
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도에 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를
이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」
모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)
다. 행사방법
- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에
의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
가. 직접행사(본인참석)
- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나.간접행사(대리인참석)
- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2024년 03월 14일
주식회사 엑서지21 대표이사 장 윤 식 (직인생략)
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별첨. 1 정관 비교표
변경 전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제1조(상호)이 회사는 “주식회사 엑서지21”로 한다. 영문으로는 “Exergy21 Co., Ltd.”라 표기한다. | 제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 더 테크놀로지”로 한다. 영문으로는 “The Technology Co., Ltd.”라 표기한다. | -사명 변경 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<추 가> 1. 온라인게임 개발 및 판매업 2. 인터넷 정보제공업 3. 소프트웨어 개발 및 공급업 4. 온라인게임컨텐츠 제공업 5. 온라인게임 퍼블리싱업 6. 요식업 | -사업 다각화 |
부 칙
이 정관은 2023년 08월 03일부터 시행한다. | 부 칙
이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다. | -시행일 변경 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
참 석 장
1. 회의명 : 2024년 03월 29일(금) ㈜엑서지21 제37기 정기주주총회
2. 소유주식수 :
주 소 :
주주명 : (인)
※ 주주님께서 참석하실 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는
위임장에 기명날인하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 날인시에는 인감도장을 사용하시기 바랍니다.
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위 임 장
<서면 위임장>
본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 엑서지21의 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
권유자 주식회사 엑서지21이 지정하는 (김성환, 황승욱) 중 1인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이
찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
위임사항
1. 주주번호(주민번호 또는 사업자등록번호) :
2. 소유 주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(해당 칸에○ 표 혹은 X)
의안 | 주주총회 목적사항 | 찬 성 | 반 대 |
제1호 의안 | 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
|
|
제2호 의안 | 정관 변경(일부)의 건 |
|
|
제3호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 |
|
|
6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된
찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을
행사하겠습니다.
주주명(위임인): (인)
주민등록번호(사업자등록번호):
위임일자 및 위임시간 : 2024년 03월 일 시
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
위 임 장
<전자 위임장>
본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 엑서지21의 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
권유자 주식회사 엑서지21이 지정하는 (김성환, 황승욱) 중 1인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이
찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
위임사항
1. 주주번호(주민번호 또는 사업자등록번호):
2. 소유 주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(해당 칸에○ 표 혹은 X)
의안 | 주주총회 목적사항 | 찬 성 | 반 대 |
제1호 의안 | 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
|
|
제2호 의안 | 정관 변경(일부)의 건 |
|
|
제3호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 |
|
|
6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된
찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을
행사하겠습니다.
주주명(위임인): (인)
주민등록번호(사업자등록번호):
위임일자 및 위임시간 : 2024년 03월 일 시
제37기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
- 아 래 -
1. 일시 : 2024년 3월 29일(금요일) 오전 9시 정각
2. 장소 : 서울시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하3층
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도에 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를
이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에
따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템
인터넷주소:「http://vote.samsungpop.com」
모바일주소:「http://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간: 2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막날은 17시까지만 가능)
다. 행사방법
- 시스템에 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증) 인증수단 모두 제공
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전 자투표는 기권으로 처리
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에
의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
가. 직접행사(본인참석)
- 지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나.간접행사(대리인참석)
- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
2024년 03월 14일
주식회사 엑서지21 대표이사 장 윤 식 (직인생략)
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별첨. 1 정관 비교표
변경 전 내용
변경후 내용
변경의 목적
제1조(상호)이 회사는 “주식회사 엑서지21”로 한다. 영문으로는 “Exergy21 Co., Ltd.”라 표기한다.
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 더 테크놀로지”로 한다. 영문으로는 “The Technology Co., Ltd.”라 표기한다.
-사명 변경
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(생략)
제2조(목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
<추 가>
1. 온라인게임 개발 및 판매업
2. 인터넷 정보제공업
3. 소프트웨어 개발 및 공급업
4. 온라인게임컨텐츠 제공업
5. 온라인게임 퍼블리싱업
6. 요식업
-사업 다각화
부 칙
이 정관은 2023년 08월 03일부터 시행한다.
부 칙
이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.
-시행일 변경
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참 석 장
1. 회의명 : 2024년 03월 29일(금) ㈜엑서지21 제37기 정기주주총회
2. 소유주식수 :
주 소 :
주주명 : (인)
※ 주주님께서 참석하실 경우에는 참석장에 기명날인을, 대리인이 참석할 경우에는
위임장에 기명날인하시어 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.
※ 날인시에는 인감도장을 사용하시기 바랍니다.
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위 임 장
<서면 위임장>
본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 엑서지21의 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
권유자 주식회사 엑서지21이 지정하는 (김성환, 황승욱) 중 1인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이
찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
위임사항
1. 주주번호(주민번호 또는 사업자등록번호) :
2. 소유 주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(해당 칸에○ 표 혹은 X)
의안
주주총회 목적사항
찬 성
반 대
제1호 의안
제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안
정관 변경(일부)의 건
제3호 의안
이사 보수 한도액 승인의 건
6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된
찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을
행사하겠습니다.
항 목
지시내용
주주명(위임인): (인)
주민등록번호(사업자등록번호):
위임일자 및 위임시간 : 2024년 03월 일 시
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위 임 장
<전자 위임장>
본인은 2024년 03월 29일 개최되는 주식회사 엑서지21의 제37기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서
권유자 주식회사 엑서지21이 지정하는 (김성환, 황승욱) 중 1인을 대리인으로 정하고, 다음의 내용과 같이
찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
위임사항
1. 주주번호(주민번호 또는 사업자등록번호):
2. 소유 주식수: 주
3. 의결권 있는 주식수: 주
4. 위임할 주식수: 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부(해당 칸에○ 표 혹은 X)
의안
주주총회 목적사항
찬 성
반 대
제1호 의안
제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안
정관 변경(일부)의 건
제3호 의안
이사 보수 한도액 승인의 건
6. 새로 상정한 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된
찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만, 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을
행사하겠습니다.
항 목
지시내용
주주명(위임인): (인)
주민등록번호(사업자등록번호):
위임일자 및 위임시간 : 2024년 03월 일 시